{"id":260061,"date":"2021-12-01T23:53:22","date_gmt":"2021-12-01T22:53:22","guid":{"rendered":"https:\/\/www.borncity.com\/blog\/?p=260061"},"modified":"2021-12-02T00:08:16","modified_gmt":"2021-12-01T23:08:16","slug":"europol-verhaftet-1-803-geldwscher-von-internet-betrgern","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/borncity.com\/blog\/2021\/12\/01\/europol-verhaftet-1-803-geldwscher-von-internet-betrgern\/","title":{"rendered":"Europol verhaftet 1.803 Geldw&auml;scher\/-kuriere von Internet-Betr&uuml;gern"},"content":{"rendered":"<p><img decoding=\"async\" style=\"float: left; margin: 0px 10px 0px 0px; display: inline;\" title=\"Sicherheit (Pexels, allgemeine Nutzung)\" src=\"https:\/\/borncity.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/Sicherheit_klein.jpg\" alt=\"Sicherheit (Pexels, allgemeine Nutzung)\" width=\"200\" align=\"left\" \/>[<a href=\"https:\/\/borncity.com\/win\/2021\/12\/02\/europol-verhaftet-1-803-geldwscher-von-internet-betrgern\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">English<\/a>]Ermittlungen von Europol und weiteren Strafverfolgern deckten ein Netzwerk von Geldkurieren auf, die identifiziert werden konnten. Die Geldkuriere (Money Mules) wuschen Gewinne aus Online-Betr\u00fcgereien wie der Kompromittierung von Gesch\u00e4fts-E-Mails und Forex-Betrug. In einer gemeinsamen Aktion mit diversen Strafverfolgungsbeh\u00f6rden hat Europol insgesamt 1.803 Personen verhaften lassen, die der Geldw\u00e4sche f\u00fcr Internetbetr\u00fcgereien beschuldigt werden.<\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/vg08.met.vgwort.de\/na\/5bd93f545c834920843b5f79b1303038\" alt=\"\" width=\"1\" height=\"1\" \/>Zum 1. Dezember 2021 wurde die Anti-Geldkurier-Operation EMMA 7 abgeschlossen. Dies war eine internationale Aktion, die von Europol in Zusammenarbeit mit 27 L\u00e4ndern, Eurojust, INTERPOL, der Europ\u00e4ischen Bankenvereinigung (EBF) und dem FinTech FinCrime Exchange koordiniert wurde. Ermittlungen von Europol und weiteren Strafverfolgern deckten ein Netzwerk von Geldkurieren auf, Gewinne aus Online-Betr\u00fcgereien wuschen.<\/p>\n<p>Die Operation f\u00fchrte zu 1.803 Verhaftungen und zur Identifizierung von \u00fcber 18.000 Geldkurieren, <a href=\"https:\/\/www.europol.europa.eu\/newsroom\/news\/european-money-mule-action-leads-to-1-803-arrests\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">schreibt Europol<\/a>. Au\u00dferdem wurde aufgedeckt, dass die Geldkuriere zur Geldw\u00e4sche f\u00fcr eine breite Palette von Online-Betr\u00fcgereien wie Sim-Swapping, Man-in-the-Middle-Angriffe, E-Commerce-Betrug und Phishing eingesetzt wurden. Die Personen haben die Aufgabe \u00fcbernommen, die per Internetbetrug erbeuteten Betr\u00e4ge \u00fcber ihre Konten an die Hinterm\u00e4nner der Operationen weiter zu schleusen.<\/p>\n<p>W\u00e4hrend der rund zweieinhalbmonatigen EMMA 7-Operationen arbeiteten Strafverfolgungsbeh\u00f6rden, Finanzinstitute und der Privatsektor, darunter Western Union, Microsoft und Fourthline, in einer konzertierten Aktion gegen Geldw\u00e4sche in Europa, Asien, Nordamerika, Kolumbien und Australien zusammen. Die Ermittler nahmen nicht nur das Waschen von Gewinnen durch Geldkuriere ins Visier, sondern versuchten auch, die Quellen dieser illegalen Gewinne ausfindig zu machen, um mehr Licht in die Gr\u00f6\u00dfe und Art der kriminellen Wirtschaftszweige zu bringen, denen die Geldkuriere dienen.<\/p>\n<p>Als Ergebnis der vom 15. September bis 30. November 2021 durchgef\u00fchrten Operation konnte Europol folgendes vermelden:<\/p>\n<ul>\n<li>18.351 Geldkuriere identifiziert;<\/li>\n<li>324 Anwerber\/H\u00e4ndler identifiziert;<\/li>\n<li>1.803 verhaftete Personen;<\/li>\n<li>2.503 Ermittlungen eingeleitet;<\/li>\n<li>7.000 gemeldete betr\u00fcgerische Transaktionen;<\/li>\n<li>67,5 Millionen \u20ac verhinderte Verluste.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Dies war die siebte Auflage der Europ\u00e4ischen Geldw\u00e4scheaktion (EMMA), die 2016 auf Initiative von Europol, Eurojust und der Europ\u00e4ischen Bankenvereinigung ins Leben gerufen wurde. Es handelt sich um die gr\u00f6\u00dfte internationale Operation dieser Art, die auf der Idee beruht, dass der \u00f6ffentlich-private Informationsaustausch der Schl\u00fcssel zur Bek\u00e4mpfung komplexer moderner Verbrechen ist. Rund 400 Banken und Finanzinstitute unterst\u00fctzten die Aktion, meldeten 7000 betr\u00fcgerische Transaktionen und verhinderten einen Gesamtschaden von sch\u00e4tzungsweise fast 70 Millionen Euro.<\/p>\n<p>EMMA 7 basiert darauf, dass Akteure des privaten Sektors den nationalen Strafverfolgungsbeh\u00f6rden verd\u00e4chtige oder m\u00f6glicherweise illegale Finanztransaktionen melden. Ebenso k\u00f6nnen die Strafverfolgungsbeh\u00f6rden die Finanzakteure auffordern, ihre eigenen Erkenntnisse \u00fcber potenzielle Geldkuriere zu \u00fcberpr\u00fcfen. Anhand dieser Informationen k\u00f6nnen sich die Strafverfolgungsbeh\u00f6rden ein Bild von Geldw\u00e4schenetzwerken machen und dann in jedem Einzelfall entscheiden, wie sie auf eine m\u00f6gliche Geldw\u00e4scheaktivit\u00e4t reagieren wollen.<\/p>\n<p>MMA bietet all diesen Akteuren die M\u00f6glichkeit, sich abzustimmen und Erkenntnisse auszutauschen, die dazu beitragen, m\u00f6gliche Geldkuriere zu identifizieren und m\u00f6glicherweise zu Verhaftungen zu f\u00fchren. Europol unterst\u00fctzt jede Phase der Vorbereitung, indem es die Strafverfolgungspartner und die Partner des privaten Sektors miteinander verbindet und den Informationsaustausch zwischen ihnen erleichtert. In der operativen Phase leistete Europol analytische Unterst\u00fctzung, um die grenz\u00fcberschreitenden F\u00e4lle mit den dahinter stehenden Geldschmuggelnetzen in Verbindung zu bringen.<\/p>\n<p>Die meisten der Ermittlungen im Rahmen von EMMA 7 konzentrierten sich auf die internationale Dimension des Muling. Bei Money Muling-Operationen \u00fcberweisen Maultiere nicht nur Geld zwischen L\u00e4ndern, sondern reisen auch selbst zwischen L\u00e4ndern, um Bankkonten im Ausland einzurichten. Die Kriminellen k\u00f6nnen diese Konten dann sp\u00e4ter zur Geldw\u00e4sche nutzen.<\/p>\n<p><strong>\u00c4hnliche Artikel:<\/strong><br \/>\n<a href=\"https:\/\/borncity.com\/blog\/2021\/10\/29\/europol-zerschlgt-ransomware-gruppe\/\">Europol zerschl\u00e4gt Ransomware-Gruppe<\/a><br \/>\n<a href=\"https:\/\/borncity.com\/blog\/2021\/10\/04\/europol-co-lassen-2-ransomware-operatoren-in-der-ukraine-festnehmen\/\">Europol &amp; Co. lassen 2 Ransomware-Operatoren in der Ukraine festnehmen<\/a><br \/>\n<a href=\"https:\/\/borncity.com\/blog\/2020\/03\/16\/europol-hebt-zwei-sim-swapping-gruppen-aus\/\">Europol hebt zwei SIM-Swapping-Gruppen aus<\/a><br \/>\n<a href=\"https:\/\/borncity.com\/blog\/2018\/03\/26\/europol-schnappt-wohl-kopf-der-carbanak-malware-kampagne\/\">Europol schnappt wohl Kopf der Carbanak Malware-Kampagne<\/a><br \/>\n<a href=\"https:\/\/borncity.com\/blog\/2021\/11\/09\/fnf-mitglieder-der-sodinokibi-revil-ransomware-gruppe-verhaftet\/\">F\u00fcnf Mitglieder der Sodinokibi\/REvil Ransomware-Gruppe verhaftet<\/a><br \/>\n<a href=\"https:\/\/borncity.com\/blog\/2021\/06\/09\/ironside-polizei-trickst-kriminelle-mit-anom-messenger-app-aus\/\">Ironside: Polizei trickst Kriminelle mit ANOM-Messenger-App aus<\/a><br \/>\n<a href=\"https:\/\/borncity.com\/blog\/2021\/02\/15\/mitglieder-der-egregor-ransomware-gang-verhaftet\/\">Mitglieder der Egregor-Ransomware-Gang verhaftet<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>[English]Ermittlungen von Europol und weiteren Strafverfolgern deckten ein Netzwerk von Geldkurieren auf, die identifiziert werden konnten. 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