Schlagwort Geldwäsche
Geldwäsche: Neue EU-Verordnung verschärft Kontrollen ab Juli 2027
Finanzinstitute haben damit begonnen, ihre sektorspezifischen Anforderungen an die Risikoanalyse gemäß § 15 des Geldwäschegesetzes (GwG) eingehend zu prüfen.Hintergrund dieser intensivierten Maßnahmen sind aktuelle Einschätzungen von Behörden, die insbesondere bei bestimmten Gesellschaftsformen wie der GmbH und der UG sowie bei…
Identitätsbetrug: 32 Verdächtige erschleichen sich deutsche Pässe
Das Amtsgericht Lindau hat eine 77-jährige Frau wegen vorsätzlicher Geldwäsche verurteilt. Die Seniorin hatte nach Feststellung des Gerichts Kriminellen als Geldwäscherin gedient. Besonders tragisch an dem Fall ist der Hintergrund der Tat: Die Frau war zuvor selbst mehrfach Opfer von…
Cyber-Betrugsring zerschlagen: 5 Mrd. INR über 150 Konten gewaschen
Die Kriminalpolizei von Mumbai hat einen bedeutenden Erfolg im Kampf gegen die grenzüberschreitende Internetkriminalität gemeldet. Im Rahmen einer gezielten Operation hoben die Beamten der Mumbai Crime Branch einen Cyber-Betrugsring aus, der über Monate hinweg von einer luxuriösen Operationsbasis aus agierte.…
Geldwäsche-Skandal: ABLV Bank soll 2,1 Milliarden Euro gewaschen haben
Die europäischen Justizbehörden gehen derzeit massiv gegen bandenmäßigen Betrug und Geldwäsche vor. Während deutsche Gerichte mehrjährige Haftstrafen verhängen, warnen Experten vor der wachsenden Bedrohung durch KI-gestützte Kriminalität.Harte Urteile und neue VerfahrenDas Landgericht Frankfurt am Main verurteilte Anfang der Woche drei…
Patna-Police zerschlägt internationales Cyber-Betrüger-Netzwerk
Patna – Die Polizei im indischen Bundesstaat Bihar hat ein hochprofessionelles Netzwerk von Cyber-Betrügern ausgehoben. Bei einer koordinierten Razzia wurden 13 Verdächtige festgenommen, darunter der mutmaßliche Drahtzieher und ein Software-Ingenieur. Die Bande soll über 55 Millionen Euro erbeutet und das…