Schlagwort Geldwäsche
Cyber-Betrugsring zerschlagen: 5 Mrd. INR über 150 Konten gewaschen
Die Kriminalpolizei von Mumbai hat einen bedeutenden Erfolg im Kampf gegen die grenzüberschreitende Internetkriminalität gemeldet. Im Rahmen einer gezielten Operation hoben die Beamten der Mumbai Crime Branch einen Cyber-Betrugsring aus, der über Monate hinweg von einer luxuriösen Operationsbasis aus agierte.…
Geldwäsche-Skandal: ABLV Bank soll 2,1 Milliarden Euro gewaschen haben
Die europäischen Justizbehörden gehen derzeit massiv gegen bandenmäßigen Betrug und Geldwäsche vor. Während deutsche Gerichte mehrjährige Haftstrafen verhängen, warnen Experten vor der wachsenden Bedrohung durch KI-gestützte Kriminalität.Harte Urteile und neue VerfahrenDas Landgericht Frankfurt am Main verurteilte Anfang der Woche drei…
Patna-Police zerschlägt internationales Cyber-Betrüger-Netzwerk
Patna – Die Polizei im indischen Bundesstaat Bihar hat ein hochprofessionelles Netzwerk von Cyber-Betrügern ausgehoben. Bei einer koordinierten Razzia wurden 13 Verdächtige festgenommen, darunter der mutmaßliche Drahtzieher und ein Software-Ingenieur. Die Bande soll über 55 Millionen Euro erbeutet und das…